Denetim Komitesi’nin Değerlendirmesi

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Denetim Komitesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik (İç Sistemler Yönetmeliği) esasları çerçevesinde oluşturulmuştur. İç sistemler kapsamındaki bölümler olan Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol ve Mevzuat Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Finansal Suçlarla Mücadele Uyum Başkanlığı, Denetim Komitesi aracılığıyla doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapan İç Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak konumlanmıştır. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek; bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ile görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi 2025 yılında 11 defa toplanmıştır. Banka’nın hizmet almayı planladığı destek hizmeti firmalarına ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapılması, iç sistemler birimlerine bağlı yöneticilerin görev tanımları ve bu birimlere ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması, yıllık iç denetim ve iç kontrol planlarının onaylanması ile İç sistemler bölümlerinin faaliyetlerinin değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde bu birimlerin yönlendirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi bu kapsamda gerçekleştirilen temel faaliyetler arasındadır. Bankamız iç sistemler bölümlerinin görev alanları ve 2025 yılına ilişkin gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler aşağıda sunulmaktadır.